公报日期：2018-08-31

浙江金谷股份有限公司

孤独董事在第四的届董事会上的第十六次警卫官

使关心事项和别的事项的孤独启发

基准使成为孤独董事名物的护送启发、深圳ST中血小板股票上市的公司董事导演、《浙江金谷股份有限公司孤独董事工作名物》等使关心规则，敝作为浙江金谷股份有限公司（以下略号“公司”）的孤独董事，以后小心的的制止和反省，就董事会的跟随事项宣布孤独启发。：
一、桩同伙悄悄地做资产的孤独启发

反省和监视桩同伙和公司的占据期间资产。，以为：2018年1-6一个月的时间，公司缺勤什么同伙和别的互插方缠住。。
二、不相干的授权现场的特别标示和孤独启发

基准柴纳证监会《关心标准的股票上市的公司与关系方资产往还及股票上市的公司不相干的授权若干问题的印制的广告》（证监发[2003]56号）和《关心标准的股票上市的公司不相干的授权行动的印制的广告》（证监发[2005]120号）规则和请求，作为浙江金谷股份有限公司孤独董事，对公司2018年1-6一个月的时间不相干的授权状态停止了负责的制止，互插正文和孤独评论如次：

该公司不存在同伙。、同伙桩分店、同伙及别的关系方的分店、什么未合的材料或人称代名词的授权。。

三、关心公司半载利润分配打算的孤独启发

公司2018年度半载度利润分配打算：2018年6月30日，该公司的总常备的为674。,135,774股是基数。，为自己人同伙每10股占用黄金（含税）。，利润分配101,120,元，利润分配后，其他人员未分配利润3,486,元入来年；同时，资金公积金将增至5股。，增长后，公司资金公积金为3,360,484,元减至3,023,416,元。前述的利润分配打算实现后，公司总常备的为674,135,774股增至1,011,203,661股。

制止后，敝以为：董事会协议的2018年半载度利润分配预案适合公司明天经纪打算的实现和尽量的同伙的久远获利，允许将打算针对给公司的第四的个暂时同伙。

四、关心要求2018天互插市的孤独启发

在负责核准公司2018年度日常关系市估计材料的按照，敝以为：公司与鞍钢金固（杭州）金属材料有限公司产生日常关系市，前述的估计市本正交的产生和运营商。,市买价的美丽的买价原始的，恪守互插法度、法规、机关规章名物、组成规则,同伙获利不受伤害，尤其获利。。

（此页缺勤原文。，为浙江金谷股份有限公司第四的届董事会第十六次警卫官孤独董事孤独启发签名页）

孤独董事：

邹峻 吴伟明 徐志康

年 月 日

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